OKX priznaje krivnju i plaća 505 milijuna dolara kazne kako bi riješio optužbe Ministarstva pravosuđa SAD-a

OKX, operater kripto mjenjačnice Aux Cayes FinTech Co. Ltd, priznao je krivnju za rad bez potrebnih dozvola kao poslovni subjekt za prijenos novca te je pristao platiti preko 500 milijuna dolara kazni kao dio nagodbe s Ministarstvom pravosuđa SAD-a (DOJ). Time završava istraga kojom je utvrđeno kako je OKX prekršio zakone protiv pranja novca. Priznanjem krivnje, tvrtka se obvezala platiti 84 milijuna dolara kazni, kao i oduzeti 421 milijun dolara naknada zarađenih uglavnom od institucionalnih klijenata.

OKX je u svojoj izjavi od 24. veljače naveo kako se broj američkih klijenata svodio na mali postotak ukupne klijentele te kako danas nijedan od tih klijenata više nije na njihovoj platformi. Unatoč tome, vršitelj dužnosti američkog tužitelja Matthew Podolsky oštro je kritizirao OKX jer su “namjerno” kršili zakone protiv pranja novca omogućavajući sumnjive transakcije i kriminalne aktivnosti u vrijednosti preko 5 milijardi dolara. Jimmy E. Dennehy, pomoćnik direktora FBI-a, dodao je da je OKX savjetovao pojedince kako pružiti lažne informacije kako bi zaobišli potrebne procedure.

Kršenja zakona događala su se od 2018. do početka 2024. godine, prema navodima DOJ-a. OKX je formalno spriječio američke osobe u transakcijama na njihovoj platformi još od 2017. godine. U odgovoru na ove događaje, OKX najavljuje unapređenje svog regulatornog programa i suradnju s konzultantima za usklađivanje, s ciljem postizanja standarda globalne usklađenosti.

Star Xu, CEO OKX-a, izjavljuje kako im je vizija postati “zlatni standard globalne usklađenosti na raznim tržištima i pred nadležnim tijelima.” Unatoč ozbiljnosti situacije, ne postoje navodi o šteti nanesenoj klijentima niti su podignute optužnice protiv zaposlenika OKX-a.

Ovaj događaj ističe važnost transparentnog poslovanja i stroge usklađenosti s financijskim zakonima, posebno na tržištima kao što su SAD. OKX-ov slučaj ukazuje na posljedice koje mogu zadesiti financijske institucije koje zanemaruju pravila i promoviraju kriminalne aktivnosti.