Cryptos: 33,874

Exchanges: 10,094

Market cap: $3.13T -0.64%

24h vol: $109.55B

Dominance: BTC: 60.25% ETH: 10.33%

Fear & Greed: 37/100

  • 17 January 2025

Dana 15. siječnja 2025., federalni sudac izrekao je kaznu kompaniji HDR Global Trading Limited, matičnoj firmi kripto mjenjačnice BitMEX, od dvije godine nesupervizirane uvjetne kazne i globu od 100 milijuna dolara. Kriminalni slučaj protiv BitMEX-a dolazi nakon što su oni u 2022. godini priznali krivnju za kršenje Zakona o bankarstvu u SAD-u (Bank Secrecy Act, BSA) djelujući bez ikakvog značajnijeg Anti-money laundering (AML) programa.

U SAD-ovom Okružnom sudu za južni okrug New Yorka, sudac John Koeltl donio je presudu kojom se BitMEX kažnjava s dodatnih 100 milijuna dolara zbog nedostatka usklađenosti s BSA-om. Ovo dolazi nakon što su optužbe protiv kripto firme nazivane “starim vijestima”.

Upravni ured državnog odvjetnika SAD-a optužio je BitMEX da su ignorirali BSA zahtjeve implementiranja AML programa te su pozivali korisnike da samo dostave email adrese umjesto standarda Know Your Customer (KYC). U svojoj izjavi korisnicima nakon presude, BitMEX je ponovno istaknuo svoju tvrdnju da su ove BSA optužbe stare vijesti, dodajući da je iznos kazne znatno manji od onog što je Ministarstvo pravosuđa tražilo više od 3 godine.

U podnesku sudu u prosincu, američka vlada zatražila je da sudija zaključi kako je BitMEX nezakonito zaradio 155 milijuna dolara od američkih izvora kao dio svoje BSA povrede od 2015. do 2020. te je tražila da se nametne 417 milijuna dolara kazne. Sud je odbacio sve otvorene optužbe protiv kripto firme kao dio sudske rasprave.

Osim ovog kaznenog slučaja, osnivači BitMEX-a, Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed, te zaposlenik Gregory Dwyer, osudjeni su na uvjetne kazne 2022. godine zbog kršenja BSA. Ova presuda označila je kraj sudskih procesa protiv BitMEX-a nakon četiri godine spora. Osnivači su već 2022. godine platili 30 milijuna dolara kazne u građanskoj parnici sa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

BitMEX je već 2021. pristao platiti 100 milijuna dolara u nagodbi sa CFTC-om i US Financial Crimes Enforcement Center (FinCEN). Arthur Hayes napustio je svoju funkciju u kripto firmi 2020. godine, predao se američkim vlastima 2021. godine u vezi BSA optužbi.

Ova kazna BitMEX-u simbolizira zatvaranje jedne ere u svijetu kripto regulacije, nakon što su dugotrajni sporovi sada konačno okončani. BitMEX će morati transformirati svoje poslovne aktivnosti kako bi osigurali usklađenost s američkim zakonskim regulativama u budućnosti.